嘉盛投资河北滦南农村商业银行因违法违规被罚款42万元

近日，据中国人民银行河北省分行官网显示，河北滦南农村商业银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行唐山市分行罚款42万元。

同时，中国人民银行唐山市分行行政处罚决定表（唐银罚决字〔2025〕1-7号）显示，王某飞（时任河北滦南农村商业银行股份有限公司副行长）与王某（时任河北滦南农村商业银行股份有限公司合规风险部经理）因对河北滦南农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，分别罚款2万元。

除此之外，国家金融监督管理局河北监管局官网还显示，河北滦南农村商业银行股份有限公司及相关责任人孟德忠(时任河北滦南农村商业银行股份有限公司董事长)因关联交易识别不到位；未对集团客户授信实行统一管理，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条。唐山银保监分局决定在2023年2月23日对滦南农村商业银行罚款60万元；对孟德忠给予警告。